11 de marzo de 2026
El próximo día 9 de abril, Unicaja celebrará la Junta General de Accionistas. Un año más CESICA quiere intervenir en la Junta para ser la voz de las personas trabajadoras, desde la independencia, la profesionalidad y el rigor. Para que tu voto esté bien representado, delega tus acciones en nuestra Organización.
SI ERES ACCIONISTA, DELÉGANOS TU VOTO |
SI YA TIENES TU TARJETA DE ASISTENCIACOMPLETA ÚNICAMENTE la casilla que indica "FECHA Y FIRMA DEL ACCIONISTA QUE DELEGA", en el apartado DELEGACIÓN. La tarjeta cumplimentada deberá llegar a nuestro domicilio social, no más tarde de las 15h del día 7 de abril de 2026:CESICA
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SI AÚN NO TIENES TU TARJETA DE ASISTENCIALos accionistas que lo deseen podrán obtener la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia de la Sociedad recogiéndola en el domicilio social de la Sociedad o solicitándola a la Oficina de Atención al Accionista y Relación con Bonistas en el número de teléfono: 34 952 13 81 65 o a través del siguiente correo electrónico: buzondeaccionistas@unicaja.es |
QUÉ PROPONE UNICAJA |
La Junta General Ordinaria de Accionistas 2026 se celebrará en Málaga el 9 de abril, en primera convocatoria, con las siguientes propuestas de acuerdos:
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria) y del Informe de Gestión de Unicaja y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2025.
1.1. Aprobar las Cuentas Anuales de Unicaja Banco, S.A. (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), formuladas por el Consejo de Administración, así como el Informe de Gestión, elaborado por este mismo órgano, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2025, todos ellos verificados por los auditores de Unicaja Banco, S.A
1.2. Aprobar las Cuentas Anuales del Grupo Consolidado de Unicaja Banco, S.A. (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), formuladas por el Consejo de Administración, así como el Informe de Gestión consolidado, elaborado por este mismo órgano, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2025, todos ellos verificados por los auditores de Unicaja Banco, S.A.
Segundo.- Aprobación del Estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2025. Aprobar el Estado de información no financiera de Unicaja Banco, S.A. y su Grupo Consolidado, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2025, que ha sido elaborado por el Consejo de Administración y verificado por un prestador independiente de servicios de verificación
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2025. Aprobar la gestión del Consejo de Administración de Unicaja Banco, S.A. correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2025.
Cuarto.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2025.‐ Aprobar la siguiente propuesta de distribución del resultado de Unicaja Banco, S.A. correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2025, formulada por el Consejo de Administración:
(a) A reservas voluntarias: 126.590.374,68 euros.
(b) A Reserva de Capitalización Ley 27/2014 : 30.000.000,00 euros. Esta reserva será indisponible durante un plazo de 3 años y figurará con absoluta separación y título apropiado en los libros contables del Banco, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.1.b) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto Sobre Sociedades
(c) A dividendos: 442.640.056,91 euros. De esta cantidad, la suma de 168.628.000,00 euros fue satisfecha como dividendo a cuenta del dividendo del ejercicio 2025, conforme al acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su sesión del día 21 de julio de 2025. El importe restante, ascendente a 274.012.056,91 euros se satisfará como dividendo complementario del ejercicio 2025 a razón de 0,10656 euros brutos por cada acción con derecho a participar en el reparto en el momento de su abono. Se prevé que el pago del dividendo se haga efectivo el día 23 de abril de 2026. Ratificar, en lo necesario, la distribución de dividendo a cuenta acordada por el Consejo de Administración el 21 de julio de 2025.
Quinto.- Reelección y nombramiento de Consejeros..‐
5.1. Reelección de D. Miguel González Moreno como consejero, con la categoría de dominical, a propuesta de Fundación Bancaria Unicaja.
5.2. Reelección de D. José Ramón Sánchez Serrano como consejero, con la categoría de dominical, a propuesta de Fundación Bancaria Unicaja.
5.3. Nombramiento de D.ª María Nieves García Santos, como consejera dominical, a propuesta de Fundación Bancaria Unicaja.
5.4. Nombramiento de D.ª María Isabel Martínez Torre-Enciso, como consejera dominical, a propuesta de Fundación Bancaria Unicaja.
Sexto.- Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2027. A propuesta de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento normativo, aprobar la reelección como auditores de cuentas de Unicaja Banco, S.A. y de su Grupo Consolidado, para el ejercicio 2027, de la firma KPMG Auditores, S.L., con domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana, 259 C, y Número de Identificación Fiscal B-78510153, inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0702, en el Registro de Sociedades del Instituto de Censores Jurados de Cuentas con el número 10 y en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 11.961, folio 90, sección 8, hoja M -188.007.
Séptimo.- Modificación de los Estatutos Sociales.
7.1. Juntas exclusivamente telemáticas. Modificación del artículo 9.2 e introducción de un nuevo artículo 9 bis.
7.2. Comisión de Riesgos. Modificación del artículo 26.1
7.3. Derogación de la Disposición Transitoria
Octavo.- Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas. Modificación de los artículos 13 y 29 e introducción de un nuevo artículo 23 ter.
Noveno.- Remuneración de los consejeros.
9.1. Aprobación de la Política de Remuneraciones de los consejeros que se aplicará durante los ejercicios 2027, 2028 y 2029. Aprobar, previo informe favorable de la Comisión de Retribuciones y a propuesta del Consejo de Administración, la Política de Remuneraciones de los consejeros, que se aplicará durante los ejercicios 2027, 2028 y 2029.
9.2. Fijación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejeros en su condición de tales. Fijar en 2.437.000 euros el importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejeros en su condición de tales, es decir, sin considerar la remuneración por el desempeño de funciones ejecutivas. Dicho importe máximo será aplicable durante el ejercicio 2027. El importe se actualizará en relación con los ejercicios 2028 y 2029 con arreglo al porcentaje de revisión salarial que se fije en el convenio colectivo aplicable a los empleados de la Sociedad, y permanecerá vigente hasta tanto la Junta General de Accionistas no acuerde su modificación.
9.3. Entrega de acciones propias a consejeros ejecutivos de acuerdo con el plan de retribución variable de la Sociedad. Autorizar al Consejo de Administración para entregar a los consejeros ejecutivos, durante el periodo de vigencia de la Política de Remuneraciones de los consejeros, y siempre que concurran las condiciones establecidas para ello, el número de acciones equivalentes a un importe máximo total conjunto de acciones de hasta 622.355,09 euros, a razón de hasta 407.812,50 euros en concepto de retribución variable a corto plazo (hasta 135.937,50 euros por cada ejercicio completo) y de hasta 214.542,59 euros en concepto de retribución variable a largo plazo.
A) Delegar en el Consejo de Administración para (i) realizar cuantos actos o negocios jurídicos sean necesarios o convenientes para ejecutar, interpretar, complementar, subsanar o desarrollar los acuerdos, otorgar cuantos documentos públicos o privados se estimaran necesarios o convenientes para su más plena eficacia, incluyendo los de rectificación, complemento o subsanación; (ii) determinar todas las demás circunstancias que fueran precisas, adoptando y ejecutando los acuerdos necesarios, publicando los anuncios y prestando las garantías que fueran pertinentes a los efectos previstos en la ley, así como formalizando los documentos precisos y cumplimentando cuantos trámites fueran oportunos, procediendo al cumplimiento de cuantos requisitos sean necesarios de acuerdo con la ley para la más plena ejecución de lo acordado por esta Junta General de Accionistas; y (iii) delegar en el Consejero Delegado de la Sociedad todas o parte de las facultades recibidas de esta Junta General, en virtud tanto de los precedentes acuerdos como de este acuerdo undécimo.
B) Delegar en el Presidente, D. José Sevilla Álvarez, en el Consejero Delegado, D. Isidro Rubiales Gil, y en el Vicesecretario no consejero, D. Vicente Orti Gisbert, para que, cualquiera de ellos, indistintamente, y sin perjuicio de cualquier otro apoderamiento existente, pueda, con toda la amplitud necesaria (i) comparecer ante el Notario de su elección con el objeto de elevar a público los acuerdos adoptados en esta Junta General, incluyendo, en particular, y entre otras facultades, el otorgamiento de las escrituras públicas y actas notariales necesarias o convenientes a tal fin, la subsanación, ratificación, interpretación o complemento de lo acordado y la formalización de cualquier otro documento público o privado que sea necesario o conveniente; (ii) proceder a la presentación en el Registro Mercantil, para su depósito, de la certificación de los acuerdos de aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas, adjuntando los documentos que sean necesarios hasta la obtención del correspondiente depósito; y (iii) solicitar, en su caso, del Registrador Mercantil la inscripción, total o, en su caso, parcial de los acuerdos adoptados, si no se accediera a su inscripción total
QUÉ VOTARÁ CESICA |
Votaremos a favor de la aprobación de las cuentas anuales, que condicionan la percepción de los incentivos y de la parte variable del complemento establecido en el acuerdo de diciembre 2023 (firmado por CESICA-FINE).
No podemos votar a favor de incrementos de remuneraciones del Consejo de Administración tan distantes de los recibidos por la Plantilla que, no olvidemos, es la verdadera generadora de los beneficios. Tampoco podemos votar a favor ante la brecha salarial externa que sufrimos ni ante la brecha de género actual. Aunque se proponen los nombramientos como Consejeras de D.ª María Nieves García Santos y D.ª María Isabel Martínez Torre-Enciso (Puntos 5.3 y 5.4), esto no compensa la falta de presencia de mujeres en los puestos más altos del organigrama interno del Banco para el que hemos instado a que se propicie una mayor presencia femenina en puestos directivos.
QUÉ PROPONE CESICA para que la Plantilla se sienta alineada con los accionistas en un objetivo común |
Adelante por ti #CESICA_SI